تنظم جمعية طيبة التعاونية بالشراكة مع برنامج الكراسي البحثية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة غداً عن بُعد، دورة بعنوان “نظام مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله”، وذلك ضمن الدورات التدريبية المصاحبة لملتقى التعاونيات.
وتهدف الدورة إلى التعريف بأبرز المصطلحات في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتوضيح صور جرائم غسيل الأموال والمراحل التي تمر بها وكيفية ارتكاب الشخص الاعتباري لجريمة غسل الأموال، وما أبرز التدابير التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية وأبرز العقوبات والجزاءات لمخالفي نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
كما تتضمن الفرق بين عمليات تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال والتدابير التي تتخذها المؤسسات المالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومسؤوليات الموظف في المؤسسة المالية.
- بيان من الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات
- وزارة الخارجية تعرب عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته
- الهلال يتوج بكأس السوبر السعودى برباعية فى الاتحاد
- خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
- إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. وزارة الداخلية تعلن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م بنسبة (50%)
- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية” من جوار بيت الله الحرام
- خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
- سمو وزير الطاقة يُعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي
- المنتخب القطري بطلاً لكأس آسيا 2023 بفوزه على نظيره الأردني
- وزارة الخارجية: موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة
03/07/2021 12:09 م
جمعية طيبة التعاونية بالمدينة المنورة تنظم دورة “نظام مكافحة غسيل الأموال”
متابعات - المجد السعودي
متابعات - المجد السعودي
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.almajd-ksa.com/?p=50896